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15 Stellungnahmen/Gutachten (SG)
zur Suche nach »"GwGMeldV"« gefunden
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Gefundene Stellungnahmen/Gutachten (15)
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Zu Regelungsvorhaben:
Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung des Verdachtsmeldeverfahrens bis zur Geltung der EU-Antigeldwäscheregeln 2027, jedenfalls aber Anpassung verschiedener Regelungen des Verordnungsentwurfs zur Gewährleistung effektiver und rechtssicherer Verdachtsmeldeverfahren.
- Bereitgestellt von: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. am 04.06.2025
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Zu Regelungsentwurf:
- Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV)
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Adressatenkreis:
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30.04.2025
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Bundesregierung:
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Lobbyregister-Nr. R001459..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 I. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Grundlage..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 II...., ...vorliegen“ bzw.in § 3 GwGMeldV „mindestens folgende..., ...wie in § 2 Abs. 2 Nr. 6 GwGMeldV genannt. Es ist zudem..., ...Geburtslandes in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV über die nach dem GwG..., ...Verdacht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV übersteigen die Ermächtigungsnorm..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Text..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 In ..., ...Anmerkung zu § 2 Abs. 2 GwGMeldV) 1. Zugehörige Beschreibung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Beendigung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Betrugshandlungen..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Nummer..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 in ...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung des Verdachtsmeldeverfahrens bis zur Geltung der EU-Antigeldwäscheregeln 2027, jedenfalls aber Anpassung verschiedener Regelungen des Verordnungsentwurfs zur Gewährleistung effektiver und rechtssicherer Verdachtsmeldeverfahren.
- Bereitgestellt von: Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. am 03.06.2025
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Zu Regelungsentwurf:
- Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV)
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Adressatenkreis:
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30.04.2025
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Bundesregierung:
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Lobbyregister-Nr. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Grundlage..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...vorliegen“ bzw.in § 3 GwGMeldV „mindestens folgende..., ...wie in § 2 Abs. 2 Nr. 6 GwGMeldV genannt. Es ist..., ...Geburtslandes in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV über die nach dem GwG..., ...Verdacht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV übersteigen die Ermächtigungsnorm..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...Anmerkung zu § 2 Abs. 2 GwGMeldV) 1. Zugehörige Beschreibung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung des Verdachtsmeldeverfahrens bis zur Geltung der EU-Antigeldwäscheregeln 2027, jedenfalls aber Anpassung verschiedener Regelungen des Verordnungsentwurfs zur Gewährleistung effektiver und rechtssicherer Verdachtsmeldeverfahren.
- Bereitgestellt von: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) am 20.06.2025
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Zu Regelungsentwurf:
- Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV)
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Adressatenkreis:
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30.04.2025
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Bundesregierung:
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Stellungnahme zum Entwurf..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 I. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Grundlage..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 II...., ...vorliegen“ bzw.in § 3 GwGMeldV „mindestens folgende..., ...wie in § 2 Abs. 2 Nr. 6 GwGMeldV genannt. Es ist zudem..., ...Geburtslandes in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV über die nach dem GwG..., ...Verdacht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV übersteigen die Ermächtigungsnorm..., ...Anmerkung zu § 2 Abs. 2 GwGMeldV) 1. Zugehörige Beschreibung...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung des Verdachtsmeldeverfahrens bis zur Geltung der EU-Antigeldwäscheregeln 2027, jedenfalls aber Anpassung verschiedener Regelungen des Verordnungsentwurfs zur Gewährleistung effektiver und rechtssicherer Verdachtsmeldeverfahren.
- Bereitgestellt von: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. am 16.06.2025
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Zu Regelungsentwurf:
- Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV)
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Adressatenkreis:
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30.04.2025
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Bundesregierung:
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Lobbyregister-Nr. R001459..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 I. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Grundlage..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 II...., ...vorliegen“ bzw.in § 3 GwGMeldV „mindestens folgende..., ...wie in § 2 Abs. 2 Nr. 6 GwGMeldV genannt. Es ist zudem..., ...Geburtslandes in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV über die nach dem GwG..., ...Verdacht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV übersteigen die Ermächtigungsnorm..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Text..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 In ..., ...Anmerkung zu § 2 Abs. 2 GwGMeldV) 1. Zugehörige Beschreibung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Beendigung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Betrugshandlungen..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Nummer..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 in ...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung des Verdachtsmeldeverfahrens bis zur Geltung der EU-Antigeldwäscheregeln 2027, jedenfalls aber Anpassung verschiedener Regelungen des Verordnungsentwurfs zur Gewährleistung effektiver und rechtssicherer Verdachtsmeldeverfahren.
- Bereitgestellt von: Die Deutsche Kreditwirtschaft am 03.06.2025
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Zu Regelungsentwurf:
- Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV)
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Adressatenkreis:
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30.04.2025
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Bundesregierung:
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Lobbyregister-Nr. R001459..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 I.Allgemeine..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Grundlage..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 II.Zu..., ...vorliegen“ bzw.in § 3 GwGMeldV „mindestens folgende ..., ...wie in § 2 Abs. 2 Nr. 6 GwGMeldV genannt. Es ist zudem..., ...Geburtslandes in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV über die nach dem GwG..., ...Verdacht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV übersteigen die Ermächtigungsnorm..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Text..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6.Hinweise..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 In ..., ...Anmerkung zu § 2 Abs. 2 GwGMeldV) 1.Zugehörige Beschreibung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Beendigung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Betrugshandlungen..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6.Kontoeröffnungsunterlagen..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Nummer..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 in ...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung des Verdachtsmeldeverfahrens bis zur Geltung der EU-Antigeldwäscheregeln 2027, jedenfalls aber Anpassung verschiedener Regelungen des Verordnungsentwurfs zur Gewährleistung effektiver und rechtssicherer Verdachtsmeldeverfahren.
- Bereitgestellt von: Bundesverband deutscher Banken e.V. am 03.06.2025
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Zu Regelungsentwurf:
- Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV)
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Adressatenkreis:
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30.04.2025
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Bundesregierung:
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Lobbyregister-Nr. R001459..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 I.Allgemeine..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Grundlage..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 II.Zu..., ...vorliegen“ bzw.in § 3 GwGMeldV „mindestens folgende ..., ...wie in § 2 Abs. 2 Nr. 6 GwGMeldV genannt. Es ist zudem..., ...Geburtslandes in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV über die nach dem GwG..., ...Verdacht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV übersteigen die Ermächtigungsnorm..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Text..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6.Hinweise..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 In ..., ...Anmerkung zu § 2 Abs. 2 GwGMeldV) 1.Zugehörige Beschreibung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Beendigung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Betrugshandlungen..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6.Kontoeröffnungsunterlagen..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Nummer..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 in ...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Der Verband setzt sich für eine praktikable und rechtssichere Ausgestaltung der geplanten GwG-Meldeverordnung ein, in der einheitliche Mindeststandards für die Übermittlung von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen an die FIU festgelegt werden sollen. So sollen unnötige Doppelaufwände für die Verpflichteten vermieden, unverhältnismäßige Risiken ausgeschlossen und die Meldepflichten nach §§ 43 Abs. 1 , 44 GwG klar und verhältnismäßig ausgestaltet werden.
- Bereitgestellt von: Verband der Privaten Bausparkassen e.V. am 30.04.2025
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Adressatenkreis:
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30.04.2025
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Bundesregierung:
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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- Betroffene Bundesgesetze (1):
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV). Die im Rahmen der..., ...Widerspruch zu § 6 Abs. 2 GwGMeldV-E, der ausdrücklich die..., ... regen an, in § 1 GwGMeldV-E oder jedenfalls in ..., ... 2. Zu § 2 Abs. 4 GwGMeldV-E: Zulassung von Ausnahmen..., ... zu § 2 GwGMeldV-E folgenden klarstellenden..., ...Begründung: § 2 Abs. 4 GwGMeldV-E sieht vor, dass alle..., ...genügen. 3. Zu § 3 GwGMeldV-E: Weitere Angaben ..., ...hinter § 3 Abs. 1 Nr. 6 GwGMeldV-E folgenden Zusatz zu..., ... § 3 Abs. 1 Nr. 7 GwGMeldV-E wie folgt zu ändern..., ... 3 Abs. 1 Nr. 4 und 9 GwGMeldV-E abgedeckt werden und..., ...an, in § 3 Abs. 2 GwGMeldV-E folgenden zusätzlichen..., ... § 3 Abs. 1 Satz 1 GwGMeldV-E endet richtigerweise..., ...Person). 4. Zu § 4 GwGMeldV-E: Mindestangaben bei..., ...liegt • § 4 Abs. 2 GwGMeldV-E: Ausnahme bei nicht..., ...an, in § 4 Abs. 2 GwGMeldV-E folgenden zusätzlichen..., ... § 3 Abs. 1 Satz 1 GwGMeldV-E endet richtigerweise..., ...des § 3 Abs. 1 Satz 1 GwGMeldV-E fehlt auch im Hinblick..., ...sind. • § 4 Abs. 2 GwGMeldV-E: Klarstellung in der..., ...Wortlaut des § 6 Abs. 2 GwGMeldV-E Wir schlagen vor, in § 6 Abs. 2 GwGMeldV-E folgenden Satz zu ergänzen...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung des Verdachtsmeldeverfahrens bis zur Geltung der EU-Antigeldwäscheregeln 2027, jedenfalls aber Anpassung verschiedener Regelungen des Verordnungsentwurfs zur Gewährleistung effektiver und rechtssicherer Verdachtsmeldeverfahren.
- Bereitgestellt von: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e. V. am 03.06.2025
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Zu Regelungsentwurf:
- Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV)
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Adressatenkreis:
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30.04.2025
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Bundesregierung:
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Lobbyregister-Nr. R001459..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Grundlage..., ...vorliegen“ bzw.in § 3 GwGMeldV „mindestens folgende ..., ...wie in § 2 Abs. 2 Nr. 6 GwGMeldV genannt. Es ist zudem..., ...Geburtslandes in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV über die nach dem GwG..., ...Verdacht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV übersteigen die Ermächtigungsnorm..., ...Anmerkung zu § 2 Abs. 2 GwGMeldV) Text der GwGMeldVO...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Verordnung zur Änderung der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien
Der Änderungsentwurf sieht die Einführung eines absoluten Schwellenwertes von 20.000 EUR vor. Als GDV schlagen wir vor, einen zusätzlichen relativen Schwellenwert in Form einer Abweichung zwischen Gegenleistung und Verkehrswert von mehr als 10 %, mindestens aber 20.000 EUR in den Wortlaut aufnehmen.
- Bereitgestellt von: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. am 29.08.2024
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Zu Regelungsentwurf:
- Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Verordnung zur Änderung der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien
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Adressatenkreis:
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23.08.2024
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Bundesregierung:
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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- Betroffene Bundesgesetze (1):
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...wäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) 0 2 P O..., ...Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldVImmobilien) Stellung ..., ...Verpflichtete gem. § 2 Nummer 1 GwGMeldV-Immobilien vom Anwendungsbereich..., ...§ 6 Absatz 1 Nummer 2 GWGMeldV-Immobilien in der Fassung..., ...§ 6 Absatz 1 Nummer 2 GwGMeldV-Immobilien beibehalten...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Die Verordnung legt die technischen Übermittlungsformates und inhaltliche Mindeststandards für die Meldepflicht gemäß §§ 43, 44 GwG fest. Aus VAB-Sicht haben die Verpflichteten des Finanzsektors haben bereits jetzt umfangreiche Projekte initiiert, um die mit der Einführung von AMLR und AMLD6 verbundenen Anforderungen fristgerecht umzusetzen. Es trägt nicht zur Herbeiführung eines besseren Präventionsniveau bei, wenn auf nationaler Ebene noch neue Anforderungen für die Verpflichteten aufgestellt werden, die in der vorgeschlagenen Form vermutlich nur bis zum 9. Juli 2027 Bestand haben können. In Anbetracht dieser Gemengelage bittet der VAB darum, die Einführung der GwG-Meldeverordnung zu überdenken und mit Blick auf die anstehende europäische Regelung zurückzustellen.
- Bereitgestellt von: Verband Internationaler Banken in Deutschland e.V. am 30.04.2025
- Zu Regelungsentwurf:
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Adressatenkreis:
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30.04.2025
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Bundesregierung:
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
-
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- Betroffene Bundesgesetze (1):
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV Stellungnahme des Verbands..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), den wir am 22. April...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Vorschläge zu Geldwäscheverdachtsmeldungen
Wir begrüßen, dass die Verordnung im Vergleich zu dem bislang geltenden Merkblatt „Allgemeine Anforderungen“ eine höhere Verbindlichkeit, Klarheit und rechtliche Sicherheit schafft. Der Verordnungstext ist nachvollziehbar und klar formuliert. Vor diesem Hintergrund bestehen keine materiellen Anmerkungen zum Verordnungsentwurf. Unter Berücksichtigung der Praxisanforderungen an ein funktionales und rechtssicheres Meldeverfahren regen wir an, dass das vorgesehene elektronische Meldeverfahren mit einer umfassenden, clientseitigen Formularvalidierung ausgestattet wird. Wir empfehlen die Einführung eines systematisch validierten und nutzerfreundlichen Eingabeprozesses, der bereits vor Versand einer Meldung klar und nachvollziehbar auf fehlende oder fehlerhafte Eingaben hinweist.
- Bereitgestellt von: BVI Bundesverband Investment und Asset Management am 20.05.2025
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Adressatenkreis:
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30.04.2025
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Bundesregierung:
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Wir bedanken uns für..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Stellung zu nehmen. ...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Anpassungen im Entwurf einer GwG-Meldeverordnung
Die Verordnung legt die technischen Übermittlungsformates und inhaltliche Mindeststandards zur Erfüllung der Meldepflicht nach §§ 43, 44 GwG fest. Im Lichte der europäischen Harmonisierung des Geldwäscherechts haben die Verpflichteten des Geldwäschegesetzes bereits jetzt umfangreiche Projekte initiiert, um die europarechtlichen Vorgaben fristkonform umzusetzen. Eine nationale Verordnung müsste voraussichtlich zum 9. Juli 2027 außer Kraft treten, weil dann europäische Vorgaben unmittelbar anwendbar werden. Unter Berücksichtigung der europäischen Regelungen sollte die Einführung der seit 2018 angedachten GwG-Meldeverordnung überdacht und zurückgestellt werden.
- Bereitgestellt von: Bundesverband der Zahlungs- und E-Geld-Institute (BVZI) e.V. am 14.05.2025
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Zu Regelungsentwurf:
- Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes
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Adressatenkreis:
-
30.04.2025
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Bundesregierung:
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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- Betroffene Bundesgesetze (1):
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) (nachfolgend “GwGMeldV-E..., ...Rechtsverordnung Nach § 7 GwGMeldV-E soll die konsultierte..., ...Rahmen der Begründung zur GwGMeldV-E wird an keiner Stelle..., ...weitere Anpassungen der GwGMeldV-E zwingend erforderlich..., ...: § 2 Abs. 2 Satz 3 GwGMeldV-E: „Folgende Mindestangaben..., ...vorliegen:“ § 3 Abs. 1 GwGMeldV-E: „Über § 2 hinaus..., ...vorliegen:“ § 3 Abs. 3 GwGMeldV-E: Meldungen von Verpflichteten..., ...vorliegen. § 4 Abs. 1 GwGMeldV-E: „Liegt der Meldung..., ...vorliegen:“ § 5 Abs. 1 GwGMeldV-E: „Bei Meldungen, die..., ...muss. Die vorliegende GwGMeldV-E berücksichtigt die ...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Ziel dieser Verordnung ist es, die Identifizierung von Personen durch Videoidentifikationsverfahren im Rahmen des Geldwäschegesetzes zu regeln und damit die Digitalisierung in der Geldwäscheprävention zu unterstützen. Der Entwurf wurde erstellt, um den aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung zu begegnen und effizientere sowie sicherere Identifizierungsverfahren zu ermöglichen. Im Kontext der zunehmenden Digitalisierung müssen sowohl Unternehmen als auch Aufsichtsbehörden neue Methoden zur Verifizierung von Identitäten einsetzen. Das VideoIdent-Verfahren bietet hier eine zeitgemäße Lösung, die gesetzlich verankert werden soll, um Rechtssicherheit und Standardisierung zu gewährleisten.
- Bereitgestellt von: Bundesverband der Geldwäschebeauftragten (BVGB) e.V. am 30.06.2025
- Zu Regelungsentwurf:
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Adressatenkreis:
-
30.04.2025
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Bundesregierung:
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...Die GwGMeldV stellt einen wichtigen...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Vorschläge zum Bürokratieabbau in der Finanzregulierung
Vorschläge zum Bürokratieabbau in der Finanzregulierung, allgemein zu den Themen Melde- und Berichtswesen, aufsichtsrechtlich erforderte Dokumentation, Überregulierung, Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit (bzw. deren Fehlen), Verwaltungsaufwand in den Aufsichtsbehörden, EU-Regularien und sog. Goldplating, sowie Darstellung konkreter Einzelvorschläge, unter anderem bzgl. CRR, CRD, KWG, GroMiKV, PrüfbV, FinaRisikoV, MaRisk, GwG, Abgabenordnung, Einlagensicherungsgesetz, BörsG, IFR&IFD, WpHG/MiFID, InstitutsVergV.
- Bereitgestellt von: Verband Internationaler Banken in Deutschland e.V. am 04.07.2025
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Adressatenkreis:
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03.07.2025
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Bundestag:
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Gremien [alle SG dorthin];
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Mitglieder des Bundestages [alle SG dorthin];
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Bundesregierung:
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Bundeskanzleramt (BKAmt) [alle SG dorthin];
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin];
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Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) [alle SG dorthin];
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Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) [alle SG dorthin]
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- Betroffene Bundesgesetze (11):
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV Problem/Belastung: -..., ... Die Einführung einer GwGMeldV nur für den Zeitraum ...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Der DAV nimmt Stellung zum Entwurf der Änderungsverordnung zur GwGMeldV-Immobilien. Er fordert die Beibehaltung des Schwellenwerts für Barzahlungen von 10.000 €, eine praktikable Gestaltung der Meldepflichten für Notare sowie eine präzisere Fassung der Meldepflichten für Abweichungen vom Verkehrswert und Weiterveräußerungen. Zudem sollen Zahlungen über Notaranderkonten von der Meldepflicht ausgenommen werden. Die Definition abzulösender Gläubiger und die Gleichstellung der weiblichen Form im Verordnungstext sollen klargestellt werden. Änderungen betreffen § 6 Abs. 1, 2, 4 sowie § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 und § 7 GwGMeldV-Immobilien.
- Bereitgestellt von: Deutscher Anwaltverein e.V. am 05.09.2024
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Adressatenkreis:
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22.08.2024
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Bundestag:
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Fraktionen/Gruppen [alle SG dorthin];
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Gremien [alle SG dorthin];
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Bundesregierung:
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin];
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Bundesministerium der Justiz (BMJ) (20. WP) [alle SG dorthin]
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- Betroffene Bundesgesetze (1):
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Zu Regelungsvorhaben: