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15 Stellungnahmen/Gutachten (SG)
zur Suche nach »"GwGMeldV"« gefunden
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Gefundene Stellungnahmen/Gutachten (15)
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Zu Regelungsvorhaben:
Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung des Verdachtsmeldeverfahrens bis zur Geltung der EU-Antigeldwäscheregeln 2027, jedenfalls aber Anpassung verschiedener Regelungen des Verordnungsentwurfs zur Gewährleistung effektiver und rechtssicherer Verdachtsmeldeverfahren.
- Bereitgestellt von: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. am 04.06.2025
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Zu Regelungsentwurf:
- Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV)
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Adressatenkreis:
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30.04.2025
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Bundesregierung:
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Lobbyregister-Nr. R001459..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 I. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Grundlage..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 II...., ...vorliegen“ bzw.in § 3 GwGMeldV „mindestens folgende..., ...wie in § 2 Abs. 2 Nr. 6 GwGMeldV genannt. Es ist zudem..., ...Geburtslandes in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV über die nach dem GwG..., ...Verdacht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV übersteigen die Ermächtigungsnorm..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Text..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 In ..., ...Anmerkung zu § 2 Abs. 2 GwGMeldV) 1. Zugehörige Beschreibung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Beendigung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Betrugshandlungen..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Nummer..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 in ...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung des Verdachtsmeldeverfahrens bis zur Geltung der EU-Antigeldwäscheregeln 2027, jedenfalls aber Anpassung verschiedener Regelungen des Verordnungsentwurfs zur Gewährleistung effektiver und rechtssicherer Verdachtsmeldeverfahren.
- Bereitgestellt von: Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. am 03.06.2025
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Zu Regelungsentwurf:
- Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV)
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Adressatenkreis:
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30.04.2025
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Bundesregierung:
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Lobbyregister-Nr. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Grundlage..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...vorliegen“ bzw.in § 3 GwGMeldV „mindestens folgende..., ...wie in § 2 Abs. 2 Nr. 6 GwGMeldV genannt. Es ist..., ...Geburtslandes in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV über die nach dem GwG..., ...Verdacht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV übersteigen die Ermächtigungsnorm..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...Anmerkung zu § 2 Abs. 2 GwGMeldV) 1. Zugehörige Beschreibung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Der Verband setzt sich für eine praktikable und rechtssichere Ausgestaltung der geplanten GwG-Meldeverordnung ein, in der einheitliche Mindeststandards für die Übermittlung von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen an die FIU festgelegt werden sollen. So sollen unnötige Doppelaufwände für die Verpflichteten vermieden, unverhältnismäßige Risiken ausgeschlossen und die Meldepflichten nach §§ 43 Abs. 1 , 44 GwG klar und verhältnismäßig ausgestaltet werden.
- Bereitgestellt von: Verband der Privaten Bausparkassen e.V. am 30.04.2025
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Adressatenkreis:
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30.04.2025
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Bundesregierung:
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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- Betroffene Bundesgesetze (1):
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV). Die im Rahmen der..., ...Widerspruch zu § 6 Abs. 2 GwGMeldV-E, der ausdrücklich die..., ... regen an, in § 1 GwGMeldV-E oder jedenfalls in ..., ... 2. Zu § 2 Abs. 4 GwGMeldV-E: Zulassung von Ausnahmen..., ... zu § 2 GwGMeldV-E folgenden klarstellenden..., ...Begründung: § 2 Abs. 4 GwGMeldV-E sieht vor, dass alle..., ...genügen. 3. Zu § 3 GwGMeldV-E: Weitere Angaben ..., ...hinter § 3 Abs. 1 Nr. 6 GwGMeldV-E folgenden Zusatz zu..., ... § 3 Abs. 1 Nr. 7 GwGMeldV-E wie folgt zu ändern..., ... 3 Abs. 1 Nr. 4 und 9 GwGMeldV-E abgedeckt werden und..., ...an, in § 3 Abs. 2 GwGMeldV-E folgenden zusätzlichen..., ... § 3 Abs. 1 Satz 1 GwGMeldV-E endet richtigerweise..., ...Person). 4. Zu § 4 GwGMeldV-E: Mindestangaben bei..., ...liegt • § 4 Abs. 2 GwGMeldV-E: Ausnahme bei nicht..., ...an, in § 4 Abs. 2 GwGMeldV-E folgenden zusätzlichen..., ... § 3 Abs. 1 Satz 1 GwGMeldV-E endet richtigerweise..., ...des § 3 Abs. 1 Satz 1 GwGMeldV-E fehlt auch im Hinblick..., ...sind. • § 4 Abs. 2 GwGMeldV-E: Klarstellung in der..., ...Wortlaut des § 6 Abs. 2 GwGMeldV-E Wir schlagen vor, in § 6 Abs. 2 GwGMeldV-E folgenden Satz zu ergänzen...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung des Verdachtsmeldeverfahrens bis zur Geltung der EU-Antigeldwäscheregeln 2027, jedenfalls aber Anpassung verschiedener Regelungen des Verordnungsentwurfs zur Gewährleistung effektiver und rechtssicherer Verdachtsmeldeverfahren.
- Bereitgestellt von: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) am 20.06.2025
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Zu Regelungsentwurf:
- Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV)
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Adressatenkreis:
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30.04.2025
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Bundesregierung:
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Stellungnahme zum Entwurf..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 I. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Grundlage..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 II...., ...vorliegen“ bzw.in § 3 GwGMeldV „mindestens folgende..., ...wie in § 2 Abs. 2 Nr. 6 GwGMeldV genannt. Es ist zudem..., ...Geburtslandes in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV über die nach dem GwG..., ...Verdacht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV übersteigen die Ermächtigungsnorm..., ...Anmerkung zu § 2 Abs. 2 GwGMeldV) 1. Zugehörige Beschreibung...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung des Verdachtsmeldeverfahrens bis zur Geltung der EU-Antigeldwäscheregeln 2027, jedenfalls aber Anpassung verschiedener Regelungen des Verordnungsentwurfs zur Gewährleistung effektiver und rechtssicherer Verdachtsmeldeverfahren.
- Bereitgestellt von: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. am 16.06.2025
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Zu Regelungsentwurf:
- Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV)
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Adressatenkreis:
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30.04.2025
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Bundesregierung:
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Lobbyregister-Nr. R001459..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 I. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Grundlage..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 II...., ...vorliegen“ bzw.in § 3 GwGMeldV „mindestens folgende..., ...wie in § 2 Abs. 2 Nr. 6 GwGMeldV genannt. Es ist zudem..., ...Geburtslandes in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV über die nach dem GwG..., ...Verdacht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV übersteigen die Ermächtigungsnorm..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Text..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 In ..., ...Anmerkung zu § 2 Abs. 2 GwGMeldV) 1. Zugehörige Beschreibung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Beendigung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Betrugshandlungen..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Nummer..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 in ...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung des Verdachtsmeldeverfahrens bis zur Geltung der EU-Antigeldwäscheregeln 2027, jedenfalls aber Anpassung verschiedener Regelungen des Verordnungsentwurfs zur Gewährleistung effektiver und rechtssicherer Verdachtsmeldeverfahren.
- Bereitgestellt von: Die Deutsche Kreditwirtschaft am 03.06.2025
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Zu Regelungsentwurf:
- Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV)
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Adressatenkreis:
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30.04.2025
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Bundesregierung:
-
Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Lobbyregister-Nr. R001459..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 I.Allgemeine..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Grundlage..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 II.Zu..., ...vorliegen“ bzw.in § 3 GwGMeldV „mindestens folgende ..., ...wie in § 2 Abs. 2 Nr. 6 GwGMeldV genannt. Es ist zudem..., ...Geburtslandes in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV über die nach dem GwG..., ...Verdacht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV übersteigen die Ermächtigungsnorm..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Text..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6.Hinweise..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 In ..., ...Anmerkung zu § 2 Abs. 2 GwGMeldV) 1.Zugehörige Beschreibung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Beendigung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Betrugshandlungen..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6.Kontoeröffnungsunterlagen..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Nummer..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 in ...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung des Verdachtsmeldeverfahrens bis zur Geltung der EU-Antigeldwäscheregeln 2027, jedenfalls aber Anpassung verschiedener Regelungen des Verordnungsentwurfs zur Gewährleistung effektiver und rechtssicherer Verdachtsmeldeverfahren.
- Bereitgestellt von: Bundesverband deutscher Banken e.V. am 03.06.2025
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Zu Regelungsentwurf:
- Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV)
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Adressatenkreis:
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30.04.2025
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Bundesregierung:
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Lobbyregister-Nr. R001459..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 I.Allgemeine..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Grundlage..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 II.Zu..., ...vorliegen“ bzw.in § 3 GwGMeldV „mindestens folgende ..., ...wie in § 2 Abs. 2 Nr. 6 GwGMeldV genannt. Es ist zudem..., ...Geburtslandes in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV über die nach dem GwG..., ...Verdacht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV übersteigen die Ermächtigungsnorm..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Text..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6.Hinweise..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 In ..., ...Anmerkung zu § 2 Abs. 2 GwGMeldV) 1.Zugehörige Beschreibung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Beendigung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Betrugshandlungen..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6.Kontoeröffnungsunterlagen..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Nummer..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 in ...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung des Verdachtsmeldeverfahrens bis zur Geltung der EU-Antigeldwäscheregeln 2027, jedenfalls aber Anpassung verschiedener Regelungen des Verordnungsentwurfs zur Gewährleistung effektiver und rechtssicherer Verdachtsmeldeverfahren.
- Bereitgestellt von: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e. V. am 03.06.2025
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Zu Regelungsentwurf:
- Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV)
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Adressatenkreis:
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30.04.2025
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Bundesregierung:
-
Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Lobbyregister-Nr. R001459..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Grundlage..., ...vorliegen“ bzw.in § 3 GwGMeldV „mindestens folgende ..., ...wie in § 2 Abs. 2 Nr. 6 GwGMeldV genannt. Es ist zudem..., ...Geburtslandes in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV über die nach dem GwG..., ...Verdacht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV übersteigen die Ermächtigungsnorm..., ...Anmerkung zu § 2 Abs. 2 GwGMeldV) Text der GwGMeldVO...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Verordnung zur Änderung der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien
Der Änderungsentwurf sieht die Einführung eines absoluten Schwellenwertes von 20.000 EUR vor. Als GDV schlagen wir vor, einen zusätzlichen relativen Schwellenwert in Form einer Abweichung zwischen Gegenleistung und Verkehrswert von mehr als 10 %, mindestens aber 20.000 EUR in den Wortlaut aufnehmen.
- Bereitgestellt von: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. am 29.08.2024
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Zu Regelungsentwurf:
- Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Verordnung zur Änderung der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien
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Adressatenkreis:
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23.08.2024
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Bundesregierung:
-
Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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- Betroffene Bundesgesetze (1):
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...wäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) 0 2 P O..., ...Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldVImmobilien) Stellung ..., ...Verpflichtete gem. § 2 Nummer 1 GwGMeldV-Immobilien vom Anwendungsbereich..., ...§ 6 Absatz 1 Nummer 2 GWGMeldV-Immobilien in der Fassung..., ...§ 6 Absatz 1 Nummer 2 GwGMeldV-Immobilien beibehalten...
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Zu Regelungsvorhaben:
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Zu Regelungsvorhaben:
Die Verordnung legt die technischen Übermittlungsformates und inhaltliche Mindeststandards für die Meldepflicht gemäß §§ 43, 44 GwG fest. Aus VAB-Sicht haben die Verpflichteten des Finanzsektors haben bereits jetzt umfangreiche Projekte initiiert, um die mit der Einführung von AMLR und AMLD6 verbundenen Anforderungen fristgerecht umzusetzen. Es trägt nicht zur Herbeiführung eines besseren Präventionsniveau bei, wenn auf nationaler Ebene noch neue Anforderungen für die Verpflichteten aufgestellt werden, die in der vorgeschlagenen Form vermutlich nur bis zum 9. Juli 2027 Bestand haben können. In Anbetracht dieser Gemengelage bittet der VAB darum, die Einführung der GwG-Meldeverordnung zu überdenken und mit Blick auf die anstehende europäische Regelung zurückzustellen.
- Bereitgestellt von: Verband Internationaler Banken in Deutschland e.V. am 30.04.2025
- Zu Regelungsentwurf:
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Adressatenkreis:
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30.04.2025
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Bundesregierung:
-
Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]
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- Betroffene Bundesgesetze (1):
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Textinhalt der Stellungnahmes/des Gutachtens
...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV Stellungnahme des Verbands..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), den wir am 22. April...
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Zu Regelungsvorhaben: