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18 Regelungsvorhaben zur Suche nach »"GwGMeldV"« gefunden

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Gefundene Regelungsvorhaben (18)

  • Beibehaltung des Schwellenwerts für Barzahlungen, praktikable Meldepflichten für Notare und präzisere Regelungen in der GwGMeldV-Immobilien.

    Aktiv vom 05.09.2024 bis 08.07.2025

    • Angegeben von: Deutscher Anwaltverein e.V. am 05.09.2024
    • Beschreibung: Der DAV nimmt Stellung zum Entwurf der Änderungsverordnung zur GwGMeldV-Immobilien. Er fordert die Beibehaltung des Schwellenwerts für Barzahlungen von 10.000 €, eine praktikable Gestaltung der Meldepflichten für Notare sowie eine präzisere Fassung der Meldepflichten für Abweichungen vom Verkehrswert und Weiterveräußerungen. Zudem sollen Zahlungen über Notaranderkonten von der Meldepflicht ausgenommen werden. Die Definition abzulösender Gläubiger und die Gleichstellung der weiblichen Form im Verordnungstext sollen klargestellt werden. Änderungen betreffen § 6 Abs. 1, 2, 4 sowie § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 und § 7 GwGMeldV-Immobilien.
    • Betroffene Bundesgesetze (1):
    • Stellungnahmen/Gutachten (1):

      1. SG2409050009 (PDF - 8 Seiten)

  • Stellungnahme zum Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung

  • Entwurf einer Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Verdachtsmeldeverfahren gem. § 45 Abs. 5 S. 1 GwG

    • Angegeben von: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. am 13.06.2025
    • Beschreibung: Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung des Verdachtsmeldeverfahrens bis zur Geltung der EU-Antigeldwäscheregeln 2027, jedenfalls aber Anpassung verschiedener Regelungen des Verordnungsentwurfs zur Gewährleistung effektiver und rechtssicherer Verdachtsmeldeverfahren.
    • Zu Regelungsentwurf:
      1. Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV)
    • Stellungnahmen/Gutachten (1):

      1. SG2506160030 (PDF - 11 Seiten)

    • Textinhalt von Stellungnahmen/Gutachten
      ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Lobbyregister-Nr. R001459..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 I. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Grundlage..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 II...., ...vorliegen“ bzw.in § 3 GwGMeldV „mindestens folgende..., ...wie in § 2 Abs. 2 Nr. 6 GwGMeldV genannt. Es ist zudem..., ...Geburtslandes in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV über die nach dem GwG..., ...Verdacht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV übersteigen die Ermächtigungsnorm..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Text..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 In ..., ...Anmerkung zu § 2 Abs. 2 GwGMeldV) 1. Zugehörige Beschreibung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Beendigung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Betrugshandlungen..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Nummer..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 in ...

  • Entwurf einer Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Verdachtsmeldeverfahren gem. § 45 Abs. 5 S. 1 GwG

    • Angegeben von: Die Deutsche Kreditwirtschaft am 03.06.2025
    • Beschreibung: Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung des Verdachtsmeldeverfahrens bis zur Geltung der EU-Antigeldwäscheregeln 2027, jedenfalls aber Anpassung verschiedener Regelungen des Verordnungsentwurfs zur Gewährleistung effektiver und rechtssicherer Verdachtsmeldeverfahren.
    • Zu Regelungsentwurf:
      1. Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV)
    • Stellungnahmen/Gutachten (1):

      1. SG2506030002 (PDF - 11 Seiten)

    • Textinhalt von Stellungnahmen/Gutachten
      ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Lobbyregister-Nr. R001459..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 I.Allgemeine..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Grundlage..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 II.Zu..., ...vorliegen“ bzw.in § 3 GwGMeldV „mindestens folgende ..., ...wie in § 2 Abs. 2 Nr. 6 GwGMeldV genannt. Es ist zudem..., ...Geburtslandes in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV über die nach dem GwG..., ...Verdacht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV übersteigen die Ermächtigungsnorm..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Text..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6.Hinweise..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 In ..., ...Anmerkung zu § 2 Abs. 2 GwGMeldV) 1.Zugehörige Beschreibung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Beendigung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Betrugshandlungen..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6.Kontoeröffnungsunterlagen..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Nummer..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 in ...

  • Entwurf einer Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Verdachtsmeldeverfahren gem. § 45 Abs. 5 S. 1 GwG

    Aktiv vom 04.06.2025 bis 10.06.2025

    • Angegeben von: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. am 04.06.2025
    • Beschreibung: Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung des Verdachtsmeldeverfahrens bis zur Geltung der EU-Antigeldwäscheregeln 2027, jedenfalls aber Anpassung verschiedener Regelungen des Verordnungsentwurfs zur Gewährleistung effektiver und rechtssicherer Verdachtsmeldeverfahren.
    • Zu Regelungsentwurf:
      1. Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV)
    • Stellungnahmen/Gutachten (1):

      1. SG2506040010 (PDF - 11 Seiten)

    • Textinhalt von Stellungnahmen/Gutachten
      ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Lobbyregister-Nr. R001459..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 I. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Grundlage..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 II...., ...vorliegen“ bzw.in § 3 GwGMeldV „mindestens folgende..., ...wie in § 2 Abs. 2 Nr. 6 GwGMeldV genannt. Es ist zudem..., ...Geburtslandes in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV über die nach dem GwG..., ...Verdacht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV übersteigen die Ermächtigungsnorm..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Text..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 In ..., ...Anmerkung zu § 2 Abs. 2 GwGMeldV) 1. Zugehörige Beschreibung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Beendigung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Betrugshandlungen..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Nummer..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 in ...

  • Entwurf einer Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Verdachtsmeldeverfahren gem. § 45 Abs. 5 S. 1 GwG

    • Angegeben von: Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. am 03.06.2025
    • Beschreibung: Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung des Verdachtsmeldeverfahrens bis zur Geltung der EU-Antigeldwäscheregeln 2027, jedenfalls aber Anpassung verschiedener Regelungen des Verordnungsentwurfs zur Gewährleistung effektiver und rechtssicherer Verdachtsmeldeverfahren.
    • Zu Regelungsentwurf:
      1. Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV)
    • Stellungnahmen/Gutachten (1):

      1. SG2506030009 (PDF - 11 Seiten)

    • Textinhalt von Stellungnahmen/Gutachten
      ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Lobbyregister-Nr. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Grundlage..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...vorliegen“ bzw.in § 3 GwGMeldV „mindestens folgende..., ...wie in § 2 Abs. 2 Nr. 6 GwGMeldV genannt. Es ist..., ...Geburtslandes in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV über die nach dem GwG..., ...Verdacht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV übersteigen die Ermächtigungsnorm..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...Anmerkung zu § 2 Abs. 2 GwGMeldV) 1. Zugehörige Beschreibung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 ...

  • Entwurf einer Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Verdachtsmeldeverfahren gem. § 45 Abs. 5 S. 1 GwG

    • Angegeben von: Bundesverband deutscher Banken e.V. am 03.06.2025
    • Beschreibung: Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung des Verdachtsmeldeverfahrens bis zur Geltung der EU-Antigeldwäscheregeln 2027, jedenfalls aber Anpassung verschiedener Regelungen des Verordnungsentwurfs zur Gewährleistung effektiver und rechtssicherer Verdachtsmeldeverfahren.
    • Zu Regelungsentwurf:
      1. Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV)
    • Stellungnahmen/Gutachten (1):

      1. SG2506030001 (PDF - 11 Seiten)

    • Textinhalt von Stellungnahmen/Gutachten
      ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Lobbyregister-Nr. R001459..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 I.Allgemeine..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Grundlage..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 II.Zu..., ...vorliegen“ bzw.in § 3 GwGMeldV „mindestens folgende ..., ...wie in § 2 Abs. 2 Nr. 6 GwGMeldV genannt. Es ist zudem..., ...Geburtslandes in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV über die nach dem GwG..., ...Verdacht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV übersteigen die Ermächtigungsnorm..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Text..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6.Hinweise..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 In ..., ...Anmerkung zu § 2 Abs. 2 GwGMeldV) 1.Zugehörige Beschreibung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Beendigung..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Betrugshandlungen..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 6.Kontoeröffnungsunterlagen..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 Nummer..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 in ...

  • Entwurf einer Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Verdachtsmeldeverfahren gem. § 45 Abs. 5 S. 1 GwG

    • Angegeben von: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) am 20.06.2025
    • Beschreibung: Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung des Verdachtsmeldeverfahrens bis zur Geltung der EU-Antigeldwäscheregeln 2027, jedenfalls aber Anpassung verschiedener Regelungen des Verordnungsentwurfs zur Gewährleistung effektiver und rechtssicherer Verdachtsmeldeverfahren.
    • Zu Regelungsentwurf:
      1. Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV)
    • Stellungnahmen/Gutachten (1):

      1. SG2506200058 (PDF - 11 Seiten)

    • Textinhalt von Stellungnahmen/Gutachten
      ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Stellungnahme zum Entwurf..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 I. ..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Grundlage..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), 30. April 2025 II...., ...vorliegen“ bzw.in § 3 GwGMeldV „mindestens folgende..., ...wie in § 2 Abs. 2 Nr. 6 GwGMeldV genannt. Es ist zudem..., ...Geburtslandes in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV über die nach dem GwG..., ...Verdacht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV übersteigen die Ermächtigungsnorm..., ...Anmerkung zu § 2 Abs. 2 GwGMeldV) 1. Zugehörige Beschreibung...

  • Entwurf einer Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Verdachtsmeldeverfahren gem. § 45 Abs. 5 S. 1 GwG

    • Angegeben von: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e. V. am 03.06.2025
    • Beschreibung: Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung des Verdachtsmeldeverfahrens bis zur Geltung der EU-Antigeldwäscheregeln 2027, jedenfalls aber Anpassung verschiedener Regelungen des Verordnungsentwurfs zur Gewährleistung effektiver und rechtssicherer Verdachtsmeldeverfahren.
    • Zu Regelungsentwurf:
      1. Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel (BMF): Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV)
    • Stellungnahmen/Gutachten (1):

      1. SG2506030017 (PDF - 11 Seiten)

    • Textinhalt von Stellungnahmen/Gutachten
      ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) Lobbyregister-Nr. R001459..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Grundlage..., ...vorliegen“ bzw.in § 3 GwGMeldV „mindestens folgende ..., ...wie in § 2 Abs. 2 Nr. 6 GwGMeldV genannt. Es ist zudem..., ...Geburtslandes in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV über die nach dem GwG..., ...Verdacht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV übersteigen die Ermächtigungsnorm..., ...Anmerkung zu § 2 Abs. 2 GwGMeldV) Text der GwGMeldVO...

  • GwG-Meldeverordnung - Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung (...)

    Aktiv vom 30.04.2025 bis 11.02.2026

    • Textinhalt von Stellungnahmen/Gutachten
      ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV Stellungnahme des Verbands..., ...GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV), den wir am 22. April...
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