Stellungnahme/Gutachten
Details zu Stellungnahme/Gutachten
SG2406240192
(PDF - 1 Seite)
Zu Regelungsvorhaben:
Leasing-Unternehmen vor unverhältnismäßigen geldwäsche-rechtlichen Sorgfaltspflichten schützen
Streichung der Pflicht zur förmlichen Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten in der EU-Geldwäscheverordnung; Streichung der Pflicht zur Erfassung aller Staatsangehörigkeiten sowie zur Einholung von Informationen zu Beschäftigung, Beruf oder Beschäftigungsstatus und Steueridentifikationsnummer bzgl. des Vertragspartners; Beibehaltung von Auslagerungsmöglichkeiten für kleinere Unternehmen
Bereitgestellt von:
Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) (R001688)
am
25.06.2024
Adressatenkreis:
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Versendet am 05.04.2024 an:
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Bundesregierung
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Bundesministerium der Justiz (BMJ) [alle SG dorthin]
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Versendet am 24.04.2024 an:
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Bundesregierung
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Auswärtiges Amt (AA) [alle SG dorthin]
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- Bank- und Finanzwesen [alle SG hierzu]