Regelungsvorhaben
Leasing-Unternehmen vor unverhältnismäßigen geldwäsche-rechtlichen Sorgfaltspflichten schützen
Angegeben von:
Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) (R001688)
am
25.06.2024
Beschreibung:
Streichung der Pflicht zur förmlichen Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten in der EU-Geldwäscheverordnung;
Streichung der Pflicht zur Erfassung aller Staatsangehörigkeiten sowie zur Einholung von Informationen zu Beschäftigung, Beruf oder Beschäftigungsstatus und Steueridentifikationsnummer bzgl. des Vertragspartners;
Beibehaltung von Auslagerungsmöglichkeiten für kleinere Unternehmen
- Bank- und Finanzwesen [alle RV hierzu]
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Adressatenkreis:
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Versendet am 05.04.2024 an:
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Bundesregierung
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Bundesministerium der Justiz (BMJ) (20. WP) [alle SG dorthin]
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Versendet am 24.04.2024 an:
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Bundesregierung
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Auswärtiges Amt (AA) [alle SG dorthin]
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