Regelungsvorhaben

Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz (ZFG)

Angegeben von:
Verband Internationaler Banken in Deutschland e.V. (R002246) am 30.03.2026

Beschreibung:
Der VIB sieht Bedarf an gesetzlichen Klarstellungen und Verhältnismäßigkeitsprüfungen im Zusammenhang mit der Ausweitung von Pflichten nach § 25n KWG sowie um die Vereinbarkeit und Terminologie bei den Verdachtsmeldepflichten nach § 43 GwG und § 261 StGB.

Zu Regelungsentwurf

  1. Referentenentwurf:
    Gesetz für mehr Gerechtigkeit durch die Stärkung der Zollverwaltung und die Bekämpfung der Finanzkriminalität (Vorgang) [alle RV hierzu] Datum der Veröffentlichung: 03.03.2026 Federführendes Ministerium: BMF [alle RV hierzu]

Betroffene Interessenbereiche (1)

Betroffene Bundesgesetze (1)

Zu diesem RV abgegebene grundlegende Stellungnahmen/Gutachten (1)

  1. SG2603310027 (PDF - 5 Seiten)

    Adressatenkreis:

    • Versendet am 31.03.2026 an:

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