Regelungsvorhaben

Änderungen im Bereich Know Your Customer (KYC), eID und VideoIndentverfahren

Angegeben von:
APCO Worldwide GmbH (R002330) am 20.10.2025

Beschreibung:
Die in der Verordnung zur geldwäscherechtlichen Identifizierung durch Videoidentifizierung von 2024 angedachten Überlegungen sollen wieder aufgegriffen werden.

Zu Regelungsentwurf

  1. Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel:
    Verordnung zur geldwäscherechtlichen Identifizierung durch Videoidentifizierung Datum des Referentenentwurfs: 20.03.2024 Federführendes Ministerium: Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle RV hierzu]

Betroffene Interessenbereiche (2)

Betroffene Bundesgesetze (1)

Aufträge zu diesem RV (1)

  1. Auftrag

    Im Rahmen des Auftrags wird der Austausch mit Mitgliedern des Deutschen Bundestags, Vertretern relevanter Ministerien und weiteren politischen Stakeholdern gesucht. Dazu werden Hintergrundpapiere zur Funktionsweise und zur möglichen Modernisierung des aktuellen KYC-Verfahrens erarbeitet.

    Auftraggeber/-innen (1):

    1. Revolut Bank UAB Zweigniederlassung Deutschland

    Eingesetzte Personen bzw. Unterauftragnehmer/-innen (3):

    Betraute Personen (3):

    1. Johannes Sibbor
    2. Roland Gawlitta
    3. Charlotte Riedel
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