Regelungsvorhaben
Stellungnahme zum Entwurf der Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung
Angegeben von:
Bundesverband der Geldwäschebeauftragten (BVGB) e.V. (R002481)
am
30.06.2025
Beschreibung:
Die GwGMeldV stellt einen wichtigen Schritt zur Standardisierung und Qualitätssteigerung von
Verdachtsmeldungen dar. Aus Sicht des BVGB ist es jedoch essenziell, dass die Verordnung die
Heterogenität der Verpflichtetengruppen berücksichtigt und praxistaugliche Lösungen für nicht
kontoführende Verpflichtete vorsieht.
-
Referentenentwurf:
Entwurf einer Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung - GwGMeldV) (Vorgang) [alle RV hierzu] Datum der Veröffentlichung: 22.04.2025 Federführendes Ministerium: BMF [alle RV hierzu]
- Bank- und Finanzwesen [alle RV hierzu]
- EU-Gesetzgebung [alle RV hierzu]
- Kriminalitätsbekämpfung [alle RV hierzu]
- Sonstiges im Bereich "Innere Sicherheit" [alle RV hierzu]
- Terrorismusbekämpfung [alle RV hierzu]